Tag: riciclaggio
Riciclaggio e fatture false: sequestrato mezzo milione di euro a imprenditore barese
Fabiana Agnello - Ago 09, 2022BARI- Fatture false, dichiarazioni dei redditi incomplete e documenti contabili nascosti, oltre all'attività di riciclaggio di proventi illeciti. Sarebbero questi i reati contestati…
Violazioni uso contante: multe per oltre 11 milioni a titolare “Money transfer” e 189 clienti
Fabiana Agnello - Lug 20, 2022BRINDISI- Sono più di 50 mila operazioni di trasferimento di denaro contante quelle eseguite illegalmente per un ammontare complessivo di oltre 11 milioni…
Monopoli, a spasso con auto rubata e ricercata in Germania: nei guai un 45enne salernitano
Fabiana Agnello - Dic 15, 2021MONOPOLI- Se n’è andato a spasso con un’auto rubata e ricercata dalle autorità tedesche e ai poliziotti di Monopoli non è sfuggito il…
Ceringnola, scoperte 4 centrali per riciclaggio di parti di auto rubate
asud13 - Mag 08, 2020A seguito di controlli da parte della Polizia di Stato in quattro autoparchi di Cerignola, venivano sequestrate dagli agenti migliaia di parti di…
Bari: 200mila euro sotto il materasso
asud13 - Ott 09, 2018Nascondevano 200mila euro nel materasso. A Bari i Carabinieri hanno fermato per riciclaggio due incensurati al quartiere Japigia, parenti di un boss