Tag: riciclaggio

Riciclaggio e fatture false: sequestrato mezzo milione di euro a imprenditore barese
Bari, Cronaca
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Riciclaggio e fatture false: sequestrato mezzo milione di euro a imprenditore barese

Fabiana Agnello - Ago 09, 2022

BARI- Fatture false, dichiarazioni dei redditi incomplete e documenti contabili nascosti, oltre all'attività di riciclaggio di proventi illeciti. Sarebbero questi i reati contestati…

Violazioni uso contante: multe per oltre 11 milioni a titolare “Money transfer” e 189 clienti
Brindisi, Cronaca
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Violazioni uso contante: multe per oltre 11 milioni a titolare “Money transfer” e 189 clienti

Fabiana Agnello - Lug 20, 2022

BRINDISI- Sono più di 50 mila operazioni di trasferimento di denaro contante quelle eseguite illegalmente per un ammontare complessivo di oltre 11 milioni…

Monopoli, a spasso con auto rubata e ricercata in Germania: nei guai un 45enne salernitano
Bari, Cronaca
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Monopoli, a spasso con auto rubata e ricercata in Germania: nei guai un 45enne salernitano

Fabiana Agnello - Dic 15, 2021

MONOPOLI- Se n’è andato a spasso con un’auto rubata e ricercata dalle autorità tedesche e ai poliziotti di Monopoli non è sfuggito il…

Ceringnola, scoperte 4 centrali per riciclaggio di parti di auto rubate
Cronaca
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Ceringnola, scoperte 4 centrali per riciclaggio di parti di auto rubate

asud13 - Mag 08, 2020

A seguito di controlli da parte della Polizia di Stato in quattro autoparchi di Cerignola, venivano sequestrate dagli agenti migliaia di parti di…

Bari: 200mila euro sotto il materasso
Cronaca
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Bari: 200mila euro sotto il materasso

asud13 - Ott 09, 2018

Nascondevano 200mila euro nel materasso. A Bari i Carabinieri hanno fermato per riciclaggio due incensurati al quartiere Japigia, parenti di un boss